2022年9月央行等十部门集中整治涉虚拟货币炒作乱象

监管风暴再次袭来。 2021年9月以来，央行等十个部门对虚拟货币违法经营活动进行了打击，一年后，2022年8月9日，国家网信办发布了关于整治虚拟货币乱象的消息。炒币，称已关闭数万非法用户账号，清理数万条非法信息。

不过，在加码整改的另一边，北京商报记者也发现，截至目前，在部分社交平台和搜索网站上仍有部分涉币账户和机构，甚至诱导营销针对风。

从行业角度看，这份文件再次展现了监管打压的态度。后续，监管要继续完善网络安全风险监测预警体系。投币者也应加强风险防范意识。只有远离，才能确保安全。 .

数万币圈账号被杀

“关闭@ICE暴雪创始人、@币圈宝业等2万个非法用户账号。” “清理‘投资比特币轻松赚钱’等违法信息5.万余条”……8月9日，国家网信办发布集中整治涉虚拟乱象的消息炒币，让币圈不少人“瑟瑟发抖”。

国家网信办指出，随着虚拟货币的兴起，炒作、炒作、诈骗等相关活动愈演愈烈。部分网友被虚拟货币投资高回报等虚假宣传所迷惑，盲目参与相关交易活动。 ，对自己的财产造成更大的损失。对此，今年以来，国家网信办采取多项措施，对一批宣传炒作虚拟货币的违法信息、账号、网站等进行了清理和处置。

具体而言，对于各大网站平台，国家网信办继续保持对虚拟货币炒作的高压打击力度，加大对诱导虚拟货币投资的信息和账户的自查自纠力度。其中，微博、百度等网站平台根据用户协议，已关闭@ICE暴雪创始人、@币圈宝业等2万个非法用户账号，并清理“投资”等非法信息。比特币轻松赚钱”。 @5.超过 10,000 个条目。

同时，国家网信办加强监督检查，打着“金融创新”和“区块链”的旗号，@飞哥的故事是为了诱导网友投资“虚拟货币” 、“虚拟资产”和“数字资产”989微博、贴吧账号和@coin等微信公众号被依法关闭。此外，还责成地方网信部门约谈涉及虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等500余家经营主体，要求全面清理宣传和炒作的信息内容。炒作虚拟货币交易。国家网信办会同有关部门关闭“笔头条”等105个网站平台，专门倡导虚拟货币营销，发布跨境炒币和虚拟货币“挖矿”教程。

对于此次整改，浙江大学国际商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员潘鹤林评价说，这次可以说监管与平台的结合有效打击了打击虚拟货币投机炒作，净化互联网环境，释放对虚拟货币和虚拟资产领域的强力监管信号。未来微博号交易，虚拟货币和虚拟资产的金融应用也将被禁止。

北京商报记者注意到，这一波整改成果也得到了众多网友的支持。有消费者评论说“国内币圈这几年断断续续的受到冲击，说实话救了很多人”，还有消费者被问到“一个虚拟的东西能值几十万，我真的可以”不了解它的价值”，也有消费者表示当前币圈乱象丛生，呼吁后续扩大整改范围。

还有多个账号非法逆行

虽然虚拟货币炒作的乱象再次受到重创，但不得不说，市场上仍有违规者的“暗流”。

8月9日，北京商报记者在微博平台搜索“比特币”、“以太坊”等关键词，发现仍有不少与货币相关的用户账号活跃。粉丝数以32.70,000个名为“ pro”的账号为例，将自己定位为财经博主，自称“擅长埋伏5次、50次、100次代币。市场币具有独特的视野，可以准确分析定位。”

此外，该账号的顶级微博也对其微信社区进行了引流，对于一些山寨币，普遍使用“提前获得富币密码”、“买底埋伏100倍币”等字眼来“唱好”，诱导粉丝“私聊入圈”。

需要注意的是，在一些在线社交平台上，这种类型的用户账号很多。除了“比特币牛顿pro”之外，还有天津币侠Pro、比特币大师Max、比特币黑马哥等众多账号，这些账号IP均来自河南，还会发布一些所谓的“高端VIP圈”，号称能带领小白零学习炒币基础知识，指导精准持仓、抄底、加仓、逃顶。等操作，也会在一级二级市场推荐百倍币……

除了微博，这种情况在搜索平台上并不少见。 8月9日，北京商报记者在平台搜索“比特币”、“以太坊”等关键词，在搜索列表中也发现了一些关键词。与货币相关的机构，比如其中有一家名为“CHBTC”的货币交易所，自称是“金融级数字资产交易网络”，已经运营了四年，最常连接手机首页显眼位置客户端下载方法。

此外，北京商报记者注意到，目前仍有部分币圈行情分析网站、部分合约量化平台、交易所等，甚至推出了高时间奖励营销推广。

针对百度、微博等平台部分币圈账号和交易所存在的问题，北京商报记者要求两人核实采访，前者回应称已收到监管要求，正在进行全面的定向清洁工作。 “大家如发现违法信息，可通过热线或聚宝网向我们反馈，我们将第一时间核实处理。”微博上，截至发稿时尚未收到进一步的回复。

针对这一现象，博士生李天舒。南开大学金融学院金融科技专业人士向北京商报记者表示，由于网络技术发展迅速、犯罪成本低、内控体系松懈等因素，同时，犯罪的隐蔽性有所增加。相关部门的数量。因此，追踪难度大，使得不法分子容易在巨大利益的驱使下侥幸，也导致对虚拟货币的违法犯罪活动屡禁不止。

Disk和Lin进一步指出微博号交易，这种币圈乱象屡禁不止，也是因为一些区块链、私人货币发行和虚拟货币交易所的开通成本很低。针对社交媒体和分析软件的隐蔽宣传，他认为需要双管齐下。一是动员平台参与主动监管。比如搜索平台的搜索权重，比如社交媒体账号，平台对这些信息的控制程度更高，定位更准确，处理此类非法信息传播的手段也更多；此外，监管要进一步加强大数据建设，互联网信息实时生成，大数据监管要实行专项常态化治理，及时预警信息数据。

更严格的监管仍在进行中

从2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》，到2017年七部委发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》，再到2017年发布的《关于进一步防范和处置的通知》十部委2021年《关于虚拟货币交易存在炒作风险的通知》，再到网信办的重拳出击，从行业角度来看，持续打击多方监管将进一步打破参与者和投机者的幻想。

魔高一尺路高一丈，更严格的监管还在路上。

8月9日，国家网信办表示，下一步将继续会同有关部门，加大对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。 另外，广大网友应树立正确的投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防人身财产损失。

针对后续监管，潘鹤林认为，未来监管将从社交媒体转向综合监管。币圈的治理应该是封闭的、稀疏的。消费者应警惕币圈骗局，即使是国外广泛流通的虚拟货币，也要提防价格风险和挤泡沫。

“可以说，如今的币圈本身就是一个风险集中的火药桶，只有远离，才能确保安全。”潘鹤林说。

李天舒表示，虽然目前打击虚拟货币投机行为已经奏效，但监管形势依然严峻。相应监管部门要继续完善网络安全风险监测预警体系，充分发挥警民合作作用，加大对诱导虚拟货币投资的信息内容和账户的排查力度。

此外，李天舒认为，还要做好投资者教育工作，帮助投资者树立正确的投资观念，对违反金融市场正常运行的投资项目要有积极防范意识。高风险炒作应进一步强化风险防范意识，让消费者直接规避。

北京商报财经调查组